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山东矿机集团股份有限公司

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议通知以当面送达、电线日向各董事发出,会议于2012年2月4日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人,实际参加的董事9人,公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。 会议由赵笃学董事长主持,以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》。

  根据经营和发展的需要,公司拟以自有资金出资设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)。该公司注册资本:1000 万元人民币,100%由公司出资。法定代表人:赵笃学,拟定经营范围:金属表面加工处理(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准),拟定注册地址:昌乐县城东项目区。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》。

  公司拟与广州富力地产股份有限公司实际控制人所控制的企业――准格尔旗富量矿业有限公司之全资子公司贵州力量能源有限公司(以下简称“贵州力量”)达成合作框架协议,双方一致同意在贵州省毕节市组建煤机制造公司(以下简称“合资公司”)。合资公司性质为有限责任公司,贵州力量占合资公司注册资本的51%,以建设用地及厂房等基础设施出资,不足51%的部分以现金出资补齐;本公司占合资公司注册资本的49%,以制造装备、产品技术及制造技术出资,不足49%的部分以现金出资补齐。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司,子公司名称暂定为:昌乐洁源金属表面处理有限公司,注册资本为人民币1000万元,公司以自有资金出资,占注册资本100%。

  2、2012年2月4日,公司召开第二届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公司<昌乐洁源金属表面处理有限公司>的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

  3、本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次公司以自有资金投资设立的全资子公司名称为昌乐洁源金属表面处理有限公司(具体以工商行政机关核准的名称为准),该公司注册资本1000 万元人民币,100%由公司出资。法定代表人:赵笃学,拟定经营范围:金属表面加工处理(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准),拟定注册地址:昌乐县城东项目区。

  公司液压支架的金属表面防锈处理电镀处理,每年的费用约在5000万元左右,目前全部为外协加工。潍坊地区的电镀企业数量少,规模小,技术老旧,不能满足公司产品的技术要求和产量需求,因此公司的大部分电镀外协选择淄博、河北、河南等外省市厂家,因运输距离长,增加了产品的成本,且随着液压支架等产能的不断扩大,电镀需求量会显著增加,简单依靠当地和外省市厂家的协作已不满足公司的实际需求,解决电镀处理的瓶颈迫在眉睫。同时,昌乐县机械加工企业1000多家,县域内电镀企业数量少,且规模不大,致使机械制品的表面防锈处理几乎全部外协。拒不完全统计,昌乐县电镀处理的总体需求量在2亿元左右,电镀业在昌乐县的发展空间非常广阔。

  公司本次投资设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司的主要目的为解决公司液压支架产品在表面防锈处理环节的制约瓶颈,进一步降低生产成本,增强产品的竞争力,提升盈利空间;同时,满足当地制造加工企业对电镀表面处理的市场需求,带动相关产业发展,为当地创造良好的社会效益。

  电镀是国家环保政策重点监控领域。本次投资设立全资子公司的项目已经山东省环境保护厅 鲁环审(2011)135号文件批复通过,手续齐全,合法有效。公司在建厂及生产过程中将严格遵守有关法律法规,但不排除环境保护标准在未来有提高的可能,如环保标准提高将增加公司在环保方面的投入,对公司盈利会造成一些影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于与贵州力量能源有限公司签订合作框架协议书的议案》,现将有关事项公告如下:

  经营范围:矿产投资管理、矿产品销售(国家专控除外)、矿山机械制造与销售等。

  贵州力量能源有限公司为广州富力地产股份有限公司实际控制人所控制的企业――准格尔旗富量矿业有限公司之全资子公司,双方合作可充分发挥各自的资源、市场、技术和资金优势,有利于双方企业做强做大和可持续发展。

  双方一致同意在贵州省毕节市组建煤机制造公司(以下简称“合资公司”)。合资公司性质为有限责任公司,贵州力量占合资公司注册资本的51%,以建设用地及厂房等基础设施出资,不足51%的部分以现金出资补齐;本公司占合资公司注册资本的49%,以制造装备、产品技术及制造技术出资,不足49%的部分以现金出资补齐。

  双方一致同意在市场营销配套中,在各自市场范围内优先选用合资公司产品;合资公司所需产品及配件优先选用山东矿机及所属公司的产品和准格尔旗富量矿业有限公司及所属公司的产品;对于合资公司未涉及制造的产品及配件,准格尔旗富量矿业有限公司及其所属公司按照“同质同价、优质优价”原则,优先使用山东矿机及其所属企业产品。

  双方一致同意在合作制造煤机产品、合作开发市场基础上,深化合作领域,积极寻求更多更广泛的合作方式,促进双方发展。

  此次合作框架协议书的签署,有利于进一步发挥公司在薄煤层采煤工作面综采成套设备方面的技术、制造和管理优势,巩固和提升公司在贵州及相关地区的市场占有率,有利于提升公司的盈利能力。

  本协议为框架性协议,后续还将由双方根据需要签署具体的相关协议。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。

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